外管局上海市分局要求各银行切实按照“展业三原则”履行尽职调查，甄别实际投资者。对合伙企业办理的跨境投资项目，就其境外投资项目资金来源追溯为境内居民个人的，按规定审查该合伙企业境外投资项目的真实性和实需性，防止境内居民个人借道境外直接投资渠道进行非法移民和资产转移。

(via:中国证券网)